厦门新立基股份有限公司第一届董事会第十次会议顺利召开

厦门新立基股份有限公司

第一届董事会第十次会议顺利召开

厦门新立基股份有限公司第一届董事会第十次会议于2015年4月16日下午在公司会议室召开。全体董事出席了会议，全体监事及高管人员列席了会议，与会代表共同推选董事长朱勇进主持会议。

会议认真听取了股份公司总经理连晓琪所作的《公司2014年度总经理工作报告及2015年工作计划报告》；董事会秘书吴悦荣所作的《公司2014年度董事会工作报告》；财务总监潘梅华所作的《公司2014年财务决算报告》、《公司2015年财务预算报告》；对股份公司提交董事会研究的议案逐个进行了认真地审议。表决前，参会董事、监事、高管对公司与上市企业之间存在的差距、突出问题等提出了中肯的意见和建议。所有议案均获参会董事一致举手同意通过。

最后投资公司总经理郭辉作了重要讲话。他对新立基公司在2014年市场外部环境如此恶劣，竞争如此激烈的情况下，能取得如此好的成绩表示祝贺！同时，他要求公司在2015年上市辅导期间，一定要加强内控管控，各部门要严格按照上市标准规范运作；要针对薄弱环节，特别是环评问题，采取切实有效的措施加以解决。

会议在全体成员热烈的掌声中完成了各项议程，取得了圆满的成功。

（厦门新立基综合部）