厦门新立基股份有限公司信息 第六十五期

新 立 基 公 司 信 息

2014年第4期（总第65期）

厦门新立基股份有限公司 二O一四年五月二十七日

【公司要闻】

厦门新立基股份有限公司

第一届董事会第七次会议顺利召开

厦门新立基股份有限公司第一届董事会第七次会议于2014年4月30日上午在福建省交通建设投资有限公司会议室召开。全体董事出席了会议，全体监事及高管人员列席了会议，会议由董事长郭辉主持。

会议认真听取了新立基公司总经理朱勇进所作的《公司2013年度总经理工作报告及2014年工作计划报告》；董事会秘书蒋皓如所作的《公司2013年度董事会工作报告》；财务总监潘梅华所作的《公司2013年财务执行情况和2014年财务预算报告》；对新立基公司提交董事会研究的议案逐个进行了认真地审议，所有议案均获参会董事一致举手同意通过。最后董事长郭辉作了重要讲话。他对新立基公司在2013年市场外部环境如此恶劣，竞争如此激烈的情况下，能取得如此好的成绩表示祝贺，并充分肯定了新立基领导班子团结务实，真抓实干，全体员工努力拼搏进取的精神。会议在全体成员热烈的掌声中完成了各项议程，取得了圆满的成功。

（厦门新立基综合部）

厦门新立基股份有限公司

中标闽清S202线 “白改黑”工程沥青供应项目

2014年5月下旬，我司成功中标闽清S202线 “白改黑”工程沥青供应项目，该项目合计约需70号合新沥青3000吨。

（新立基业务部）

厦门新立基股份有限公司

召开内控体系建设项目启动会

2014年5月15日上午，厦门新立基内控体系建设项目启动会在公司会议室召开。参加会议的有投资公司领导、公司领导班子成员、各部门负责人及券商代表、天健咨询公司项目团队，会议由投资公司副总经理林影主持。

启动会上，天健咨询公司业务总监叶钦华从为什么要内控、什么是内控、如何开展内控三方面详细介绍了内控体系建设的必要性和重要性。天健咨询公司王总强调了内控必须从横向、纵向进行内部协同。兴业证券林总强调内控体系建设一定要量身打造，要统筹安排，重点做好访谈环节。

投资公司林影副总指出内控体系建设标志着公司上市工作进入申报辅导前的重要阶段，公司一定要全力配合咨询公司做好该项工作。内控体系建设是十分重要的，既是申报辅导阶段信息披露的要求，同时也是公司规范性的要求，是决定企业的生存基础。她要求做到时间性、真实性及有效性的结合。最后新立基公司总经理朱勇进强调内控体系建设一定要做，公司一定要高度配合，完善内控体系建设将使公司朝着更加规范化的方向发展。

会后，新立基公司立即行动起来，成立了工作小组，明确了分管领导及具体联络人员。

（厦门新立基综合部）

【安全生产】

江西新立基沥青有限公司

石化物流中转仓储基地基建进展顺利

2014年5月份，江西新立基沥青有限公司石化物流中转仓储基地内部工程建设紧锣密鼓的进行着。

目前201#-207#沥青罐体保温层已基本安装完毕，并以通过罐体罐容检测，输送管道保温工作进入扫尾阶段。化验楼、食堂建设已基本建成，目前在对楼内地面、墙体进行清理，预计6月中旬可以交付办公，二期工程场地平整工作已接近尾声，现正在进行零星工程。综合办公楼现已进行到四层建设，预计本年度7月中旬主体工程可以完工。锅炉房、改性沥青生产场地已基本完成，锅炉及配套设施、改性沥青生产线及配套设施议案转完毕，现正在进行调试等工作。

（江西新立基综合办）

角美库区“安全生产信息管理系统”正式使用

公司为加强库区的安全生产工作、提高安全管理水平，安监部人员与技术开发人员多次沟通交流，终于使“安全生产信息管理系统”于3月10日正式在漳州角美库区进行上线发布。

由于“安全生产信息管理系统”涉及安全生产表单繁多、日常安全设备设施巡检、维修、保养工作较重，我司安监部聘请优强软件公司软件开发技术人员，在系统上线发布后分别于3月10日至3月13日共计三天时间分批、按部门集中综合办、实验室、生产部主管以上员工进行培训。

公司于5月在现场安装巡检点，安排巡检线路：分为日巡检：生产班组交接、司炉交接、门卫安防巡检；消防月巡检等几个方面线路。检查任务为日常检查、维修保养工作完成，隐患上报等。

通过此次的学习培训，使全体职工充分认识现场安全管理工作的重要性，提高了职工主动参与、从事安全管理的积极性。为日后实际工作的开展加强监督管理，全面提升高企业安全生产管理水平。

（漳州新立基安监部）

【简讯】

▲新立基内控项目组5月21-29日在厦门本部、江西公司、漳州公司开展访谈及穿行测试工作，详细了解了公司的基本情况，各项规章制度及各部门的操作流程等，为下阶段编制适用于公司的内控制度体系奠定基础。