厦门新立基股份有限公司信息 第七十四期

内部资料 妥善保存

新 立 基 公 司 信 息

2015年第3期（总第74期）

厦门新立基股份有限公司 二O一五年四月二十七日

【公司要闻】

厦门新立基股份有限公司

第一届董事会第十次会议顺利召开

厦门新立基股份有限公司第一届董事会第十次会议于2015年4月16日下午在公司会议室召开。全体董事出席了会议，全体监事及高管人员列席了会议，与会代表共同推选董事长朱勇进主持会议。

会议认真听取了股份公司总经理连晓琪所作的《公司2014年度总经理工作报告及2015年工作计划报告》；董事会秘书吴悦荣所作的《公司2014年度董事会工作报告》；财务总监潘梅华所作的《公司2014年财务决算报告》、《公司2015年财务预算报告》；对股份公司提交董事会研究的议案逐个进行了认真地审议。表决前，参会董事、监事、高管对公司与上市企业之间存在的差距、突出问题等提出了中肯的意见和建议。所有议案均获参会董事一致举手同意通过。

最后投资公司总经理郭辉作了重要讲话。他对新立基公司在2014年市场外部环境如此恶劣，竞争如此激烈的情况下，能取得如此好的成绩表示祝贺！同时，他要求公司在2015年上市辅导期间，一定要加强内控管控，各部门要严格按照上市标准规范运作；要针对薄弱环节，特别是环评问题，采取切实有效的措施加以解决。

会议在全体成员热烈的掌声中完成了各项议程，取得了圆满的成功。

（厦门新立基综合部）

福州开发区路港沥青有限公司

第八届董事会第二次会议顺利召开

4月17日上午，福州开发区路港沥青有限公司第八届二次董事会在漳州角美沥青库会议室召开。会议由董事长连晓琪先生主持，参加此次会议的有福建省交通建设投资有限公司领导、公路物资公司股东代表。会议听取了《公司2014年度总经理工作报告及2015年工作计划报告》、《公司2014年财务执行情况和2015年财务预算报告》及《公司2014年度利润分配预案》。

（路港综合部）

厦门新立基股份公司成都分公司

成功中标南充市仪陇县公路管路局工程

沥青采购供应项目

2015年4月24日，厦门新立基股份有限公司成都分公司接到四川省南充市仪陇县公路管理局发来的中标通知书，成功中标仪陇县2015年公路管理局县乡公路大中修工程沥青采购项目。该项目共需道路70号A级道路石油沥青4500吨。

(成都分公司业务部)

股份公司对下属公司综合部日常管理进行专项检查

2015年4月下旬，股份公司对下属各家子公司、分公司综合部的日常管理进行了一次专项检查，检查的主要内容包括印章管理、合同管理、收发文管理、人力资源管理、固定资产管理、车辆管理等，本次检查公司领导高度重视。综合部门作为各家公司的枢纽，日常管理的好坏直接影响到公司的正常运转。按照上市辅导的要求，内控体系制度今年要在各子公司、分公司进入正式运行，9月底前在股份公司本部及各控股子公司、分公司正式执行完毕，达到出具鉴证报告要求，因此本次检查是十分必要和及时的。通过检查，发现各家公司在上述方面的管理中存在着许多不足之处，股份公司针对存在的问题提出了具体的建议，要求各家公司限期整改。

（厦门新立基综合部）

江西公司召开内控体系专项培训

为了更好将公司内控管理体系进行普及，对公司管理制度进一步的规范。2015年3月28日上午9时，江西两公司联合在会议室召开了内控体系专项培训。公司领导、部门主管、全体员工参加了本次培训。本次培训以内控管理制度为核心，分别针对各部门的《采购管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》等制度进行培训教育，取得了良好的效果。

公司于2014年开始实施总部下发的内控管理体系制度文件，并以此取代了原有的管理制度文件，促使公司的日常管理体系稳步向科学、高效、严谨迈步。有利于公司今后的大步发展。

（江西新立基综合部）

【安全生产】

马尾沥青库设备技术改造

因壳牌公司搬迁，其原本使用的专用电柜处于闲置状态，同时我司自用接口负荷较大，为平衡用电负荷，决定将改性生产区锅炉接线头换至原壳牌电柜。改接于21日进行，同日顺利完工并通过了运行测试。

（路港安监部）

马尾沥青库顺利完成外贸罐标识工作

为满足外贸沥青进出口报关要求，马尾沥青库根据福州海关规定，于4月1日对马尾沥青库10号沥青罐及4000吨移动罐进行喷漆标识工作。为此我们请外代办事人员在现场指导，确保通过福州海关验收，为马尾沥青进口做好准备。

（路港安监部）

责任编辑：杨烽 电话：0592-5060508 传真：0592-5066625

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